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* 来源 :http://www.jbnp.com.cn * 作者 : 广东省云浮市辗茨贸易有限公司 - www.jbnp.com.cn * 发表时间 : 2020-07-11 10:30 * 浏览 :

中新网深圳6月22日电 (记者 陈文)深圳市公安局南山分局6月22日对媒体通报称,南山警方日前破获一起非法吸收公众存款案,某金融公司通过网络借贷平台“在线贷”搞资金池,非法集资达7亿多元人民币。目前,何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山区人民检察院批准逮捕。

经警方调查,从2012年3月份开始,该公司法人代表、董事长何某在未取得中国银行发放的金融许可证及中国证监会批复许可从事基金、股权交易资质的情况下,设立公司,通过现场推介会、网络宣传、图册宣传、业务员线下寻找等多种方式向社会不特定公众介绍公司的p2p金融理财产品项目,承诺保本付息,并许以投资人14%至24%不等的高额利息回报。该公司通过自行设立的网站平台“在线贷”对外发布广告,下设多个业务部门,招聘社会人员从事吸收公众资金和对外放贷的业务,对于业务员给予其推荐的投资人年收益1%至3%不等的高额提成。

2015年12月,该公司因为没有新的吸收资金进入,导致原有投资人投资资金回笼逾期,最终陷入无法继续经营状况。截至2016年3月,该公司涉及投资资金累计约为7.29亿元人民币,吸收公众原始本金为1.09亿元(现无法收回返还实际投资人),涉及各地投资人2000余人。(完)

该公司为达到快速大量吸收投资款,每天在对外发布新的标的项目吸引更多的投资者进行投资,投资标的基本为3-6个月,许诺年化收益率在18%左右,并先后在深圳市南山区、福田区,湖南省长沙市、郴州市,上海市设立多个分支机构,大肆开展投融资业务。

2016年2月19日,南山警方对此案立案侦查,通过对该公司涉案数据及受害人证据的有效收集,4月8日,南山警方出动100余名警力开展统一收网行动,将主要犯罪嫌疑人何某(男,36岁)、赵某(男,33岁)、王某(女,41岁)、李某(男,32岁)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案,同时在公司现场提取到大量财务数据和扣押大批宣传资料。

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